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          海思科醫藥集團股份有限公司公告(系列)

          海思科醫藥集團股份有限公司公告(系列)

          • 分類:行業動態
          • 作者:
          • 來源:
          • 發布時間:2017-12-14 13:47
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          【概要描述】第二屆董事會第五十三次會議決議公告?本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。?海思科醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五十三次會議(以下簡稱“會議”)于2017年1月6日以通訊表決方式召開。會議通知于2016年12月26日以傳真或電子郵件方式送達。會議應出席董事7人,以通訊表決方式出席董事7人。會議由董事長王俊民先生召集并主

          海思科醫藥集團股份有限公司公告(系列)

          【概要描述】第二屆董事會第五十三次會議決議公告?本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。?海思科醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五十三次會議(以下簡稱“會議”)于2017年1月6日以通訊表決方式召開。會議通知于2016年12月26日以傳真或電子郵件方式送達。會議應出席董事7人,以通訊表決方式出席董事7人。會議由董事長王俊民先生召集并主

          • 分類:行業動態
          • 作者:
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          • 發布時間:2017-12-14 13:47
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          詳情

          第二屆董事會第五十三次會議決議公告

            本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            海思科醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五十三次會議(以下簡稱“會議”)于2017年1月6日以通訊表決方式召開。會議通知于2016年12月26日以傳真或電子郵件方式送達。會議應出席董事7人,以通訊表決方式出席董事7人。會議由董事長王俊民先生召集并主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。全體董事經過審議,以記名投票方式通過了如下決議:

            一、審議通過了《關于修訂的議案》

            表決結果:7票同意、0票棄權、0票反對。

            詳見同日刊登于巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體上的《公司股東大會議事規則》。

            該議案尚需公司股東大會審議通過。

            二、審議通過了《關于修訂的議案》

            表決結果:7票同意、0票棄權、0票反對。

            詳見同日刊登于巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體上的《公司獨立董事工作細則》。

            該議案尚需公司股東大會審議通過。

            三、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》

            表決結果:7票同意、0票棄權、0票反對。

            公司第二屆董事會任期已滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,結合公司目前的規模與經營管理狀況,新一屆公司董事會仍由7名董事組成。經公司董事會提名委員會審核,本屆董事會提名王俊民、范秀蓮、鄭偉、王學民、余紅兵、嚴駿、Bingsheng Teng為公司第三屆董事會董事候選人,其中被提名人余紅兵、嚴駿、Bingsheng Teng為獨立董事候選人。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

            該議案尚需公司股東大會審議,在股東大會表決時實行累積投票制。

            根據相關規定,獨立董事候選人任職資格及獨立性尚需深圳證券交易所審核通過。

            公司獨立董事就本事項發表的獨立意見同日刊登于巨潮資訊網。

            特此公告。

            海思科醫藥集團股份有限公司

            董事會

            2017 年 1 月7日

            海思科醫藥集團股份有限公司

            第三屆董事會董事候選人簡歷

            一、非獨立董事候選人

            1、王俊民 男,1968年出生,中國國籍,有新加坡永久居留權,畢業于長江商學院,碩士學歷。王俊民先生曾擔任華西醫科大學制藥廠銷售經理,2007年起任海思科醫藥集團股份有限公司董事長,現任公司董事長、總經理。王俊民先生同時兼任了西藏信天翁醫療投資管理有限公司執行董事。

            截至目前,王俊民先生直接持有公司36.99%的股份,其參與的西藏信托有限公司-西藏信托-鼎鑫融盈集合資金信托計劃持有公司0.92%的股份。王俊民先生之弟王學民先生系公司董事,王俊民先生與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。王俊民先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

            2、范秀蓮 女,1963年出生,中國國籍,有新加坡永久居留權,畢業于長江商學院,碩士學歷。范秀蓮女士曾擔任華西醫科大學制藥廠片區經理、遼寧東方紅醫藥有限公司副總經理、沈陽博瑞總經理、沈陽欣博瑞總經理,2007年起任海思科醫藥集團股份有限公司總經理,現任公司董事、副總經理。范秀蓮女士同時兼任了西藏智匯實業有限公司監事。

            截至目前,范秀蓮女士直接持有公司20.69%的股份。范秀蓮與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

            3、鄭偉 男,1970年出生,中國國籍,有新加坡永久居留權,畢業于四川抗菌素工業研究所,碩士研究生學歷。鄭偉先生曾擔任成都康弘制藥有限公司技術中心主任,2007年起任海思科醫藥集團股份有限公司監事,現任公司董事、副總經理。

            截至目前,鄭偉先生直接持有公司15.82%的股份。鄭偉先生最近五年未在其他機構擔任過董事、監事、高級管理人員,與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

            4、王學民,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于愛丁堡大學,碩士學歷。王學民先生曾先后在貝藍思醫藥有限公司、佛澤醫藥有限公司等擔任商務經理等職務,現任公司董事。

            截至目前,王學民先生未直接持有公司股份,王學民先生系王俊民先生之弟,最近五年未在其他機構擔任過董事、監事、高級管理人員,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

            二、獨立董事候選人簡歷

            1、余紅兵 男,1962年生,中國國籍,無境外永久居留權,四川工商管理學院工商管理碩士和長江商學院工商管理碩士學位,注冊會計師、注冊資產評估師、四川省評標專家、司法會計鑒定師、司法資產鑒定師、四川省咨詢師。1983年至1996年在成都電子高專擔任教師;1996年至今任四川中砝建設咨詢有限公司總經理。

            截至目前,余紅兵先生未直接或間接持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。余紅兵先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

            2、嚴駿 男,1963年生,澳大利亞國籍,有境外永久居留權,畢業于悉尼科技大學,管理學碩士。1998年至2000年在悉尼科技大學商學院擔任中文國際MBA教育中心主任;2001年至2005年任英世企咨詢(上海)有限公司總經理;2006年至2013年任意國時尚管理咨詢(北京)有限公司總經理;2013年至今任清華大學五道口金融學院全球金融發展教育中心主任。

            截至目前,嚴駿先生未直接或間接持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。嚴駿先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

            3、Bingsheng Teng 男,1970年生,美國國籍,有境外永久居留權,畢業于美國紐約市立大學,管理學博士。1998年至2006年在美國喬治華盛頓大學擔任助理教授、副教授;2007至今擔任長江商學院副教授、副院長。

            截至目前,Bingsheng Teng 先生未直接或間接持有公司股份,最近五年未在其他機構擔任過除獨立董事以外的董事、監事、高級管理人員職務,與公司控股股東、實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。Bingsheng Teng 先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。  

            證券代碼:002653 證券簡稱:海思科 公告編號:2017-003

            海思科醫藥集團股份有限公司

            第二屆監事會第十九次會議決議公告

            本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            海思科醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十九次會議(以下簡稱“會議”)于2017年1月6日以通訊表決方式召開。會議通知于2016年12月26日以傳真或電子郵件方式送達。會議應出席監事3人,以通訊表決方式出席監事3人。會議由監事會主席梁勇先生召集并主持。本次會議的通知、召開以及參與表決監事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。全體監事經過審議,以記名投票方式通過了如下決議:

            審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

            表決結果:3票同意、0票棄權、0票反對。

            公司第二屆監事會任期已滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,結合公司目前的規模與經營管理狀況,新一屆公司監事會仍由3名監事組成,其中股東代表監事2名,職工代表監事1名。經審議,監事會提名譚紅女士、劉涵冰女士為第三屆監事會非職工代表監事候選人。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。

            該議案尚需公司股東大會審議,在股東大會表決時實行累積投票制。

            職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。

            特此公告。

            海思科醫藥集團股份有限公司

            監事會

            2017年 1 月7日  

            附件

            海思科醫藥集團股份有限公司

            第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

            1、譚紅 女,1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于四川廣播電視大學,本科學歷。譚紅女士曾先后供職于成都升和三精醫藥有限責任公司、成都博瑞醫藥開發有限責任公司、西藏海思科藥業集團股份有限公司,歷任財務部長、財務總監等職務,現任公司財務副總監。

            截至目前,譚紅女士未直接或間接持有公司股份,最近五年未在其他機構擔任過董事、監事、高級管理人員,與公司控股股東、實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

            2、劉涵冰 女,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于成都中醫藥大學,本科學歷。劉涵冰女士曾任四川邁克生物(23.540, -0.23, -0.97%)科技股份有限公司子公司總經理助理、山東博琛生物技術有限公司行政人事高級助理,2008年起任海思科醫藥集團股份有限公司總經理秘書、人力資源經理,現任公司監事、人力資源總監。


            截至目前,劉涵冰女士未直接或間接持有公司股份,最近五年未在其他機構擔任過董事、監事、高級管理人員,與公司控股股東、實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。


          遼寧天龍實業集團

          遼寧天龍實業集團,簡稱“天龍集團”,是一家醫藥、健康產業為主,跨地區、跨行業,產學研相結合、科工貿一體的大型企業集團。集團總部坐落在濕地之都—遼寧省盤錦市。

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